董事长辞任首席执行官兼总裁辞任委任董事长委任-HKEXnews.PDF

香港交易及結算所有 限公 司和香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本公告全部或任何 部分 內容而產生或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於 中華人 民共和國註冊成立 的股份有 限公 司） （股份代號 ：3983） 非執行董事 、董事長辭任 首席執行官兼總裁辭任 委任董事長 委任首席執行官兼總裁 董事及監事選舉 建議更換核數師 及 建議修訂公司章程 非執行董事 、董事長辭任 陳壁先生由於其他工作安排 ，已辭任本公 司非執行董事 、董事長 、董事會提名委 員會委員及主席並於2018年3月28 日生效 。 首席執行官兼總裁辭任 夏慶龍先生由於其他工作安排 ，已辭任本公 司首席執行官兼總裁並於2018年3月 28 日生效 。 委任董事長 夏慶龍先生 已獲委任為董事長 、董事會提名委員會委員及主席並於2018年3月28 日生效 。任期 內 ，夏慶龍先生每年薪酬總額將不多於人 民幣1,500,000元 ，該金額 由董事會薪酬委員會獲董事會授權後根據夏慶龍先生具備 的資格 、才能 、職責及 經驗釐定 。 – 1 – 委任首席執行官兼總裁 董事會 已通過一項決議案 ，委任王維 民先生為本公 司首席執行官兼總裁並於2018 年 3月28 日生效 ，彼 之任期 至下 屆董事會 重新 委任新 的首席執 行 官兼 總裁 之 日 止 。任期 內 ，王維 民先生每年薪酬總額將不多於人 民幣1,500,000元 ，該金額 由董 事會薪酬委員會獲董事會授權後根據王維 民先生具備 的資格 、才能 、職責及經驗 釐定 。 董事及監事選舉 第 四屆董事會成員夏慶龍先生 （董事長 ）、孟軍先生 、郭新軍先生 、李潔英女士 、 李均雄先生及余長春先生 已獲提名膺選連任第五屆董事會成員 。 王維 民先生為新獲提名膺選第五屆董事會成員 的候選人 。 第 四屆監事會 成員湯全 榮先生和李效 玉先生 已獲提名膺選連任第 五屆監事會 成 員 。 誠如本公 司於2018年 1月30 日刊發的公告所述 ，劉莉潔女士 由本公 司職工代表大 會再次選舉為本公 司職工代表監事 。其任期於2018年 1月30 日開始 。 建議更換核數師 自二零一三年起 ，德勤 ‧關黃 陳方會計 師行及德勤華永會計 師事務所 （特殊普通 合夥 ）一直分別擔任本公 司境外及境 內核數 師 ，彼等 向本公 司提供審計服務 的年 期 已達規定 的年 限 。根據 中國財政部及 國資委 的規定及經審慎考慮後 ，董事會在 取得董事會審核委員會 的推薦意見後 ，決議建議委任香港立信德豪會計 師事務所 有 限公 司及立信會計 師事務所分別為本公 司二零一八年度境外及境 內核數 師 。該 建議委任事宜須待股東於股東週年大會上批准 。 – 2 – 建議修訂公司章程 為適應公 司經營管理需要並結合公 司實 際情況 ，董事會建議對公 司章程作 出若干 修訂 。 非執行董事 、董事長辭任 陳壁先生由於其他工作安排 ，已辭任本公 司非執行董事 、董事長 、董事會提名委員 會委員及主席並於2018年3月28 日生效 。 陳壁先生確認 ，於本公告 日期 ，彼與董事會並無任何不和 ，亦無其他有 關其辭任 的 事宜須提請股東垂注 。董事會謹藉此機會對 陳壁先生於任期 內為本公 司所作 出的寶 貴貢獻致 以衷心謝意 。 首席執行官兼總裁辭任 夏慶龍先生由於其他工作安排 ，已辭任本公 司首席執行官兼總裁並於2018年3月28 日生效 。 夏慶龍先生確認 ，於本公告 日期 ，彼與董事會並無任何不和 ，亦無其他有 關其辭任 的事宜須提請股東垂注 。董事會謹藉此機