中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议.PDFVIP

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2016-040 中海集装箱运输股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第 四届董事会第五十次会议的通知和材料于2016年5月30 日以书面和 电子邮件方式发出，会议于2016年6月7 日以书面通讯表决方式召开。 本公司全体十四位董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 议案1、关于董事会换届选举的议案 1.1 选举孙月英女士为第五届董事会执行董事 表决结果：赞成：14 票； 反对：0 票； 弃权0 票。 1.2 选举王大雄先生为第五届董事会执行董事 表决结果：赞成：14 票； 反对：0 票； 弃权0 票。 1.3 选举