山东胜利股份有限公司六届二十三次董事会会议决议公告.PDFVIP

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2012—007 号 山东胜利股份有限公司 六届二十三次董事会会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十三次董事会会 议通知于2012 年4 月9 日以书面及电子邮件方式发出，2012 年4 月19 日上午 10:00 在济南市高新区天辰路胜利生物工程园综合楼董事会会议 室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事朱武祥因 事请假，书面委托独立董事邢德茂代为出席并表示赞成意见。会议出席 人数符合《公司法》和本公司 《章程》的规定。会议以现场表决方式审 议并通过了如下事项： 一、总经理2011 年年度业务报告；（11 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 二、公司2011 年报及摘要；（11 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 三、公司2011 年度财务决算报告；（11 票赞成、0 票反对、0 票弃权） 经大信会计师事务有限公司对本公司2011 年度财务报表审计鉴证， 201