企业法律风险防范完整版-可打印.ppt

企业刑事风险概述 贷款诈骗罪 集资诈骗罪 非法吸收公众存款罪 单位行贿罪 单位受贿罪 职务侵占罪 挪用资金罪 非法经营罪 非国家工作人员受贿罪 虚开增值税专用发票罪 合同诈骗罪 刑事风控 七、企业刑事风险防控Perspective 企业刑事风险概述 管理有风险 决策须谨慎 用人有风险 制度须完善 合作有风险 签约须核实 ①避免在融资过程中踏入雷区 ②勿在经营过程中走岔路 ①职务侵占罪 ②挪用资金罪 ③非国家工作人员受贿罪 ①邀请专业的法律人士对员工进行培训 ②组建公司内部的法务部进行“危机公关” 非国家工作人员受贿罪 1、主体要件 本罪为特殊主体，为除国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员以外的公司、企业或者其他单位的工作人员。 2.处罚 《刑法》第一百六十三条　【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。