市长在市反洗钱席会议上的讲话.docVIP

市长在市反洗钱联席会议上的讲话 这次全市反洗钱联席会议的主要任务是：分析反洗钱工作现状，进一步认清形势，统一思想，提高认识，明确目标，落实责任，加强协作，全面部署和推进我市反洗钱工作。　　一、充分认清国际国内反洗钱工作形势 　　所谓“洗钱”，是指为了掩盖非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。自20世纪80年代以来，洗钱犯罪，特别是利用金融系统和金融工具的洗钱犯罪活动，日益成为国际社会面临的一大公害。世界各国执法机构和金融机构对此高度关注，反洗钱的呼声日益高涨。进入本世纪，反洗钱更成为衡量国家信誉、政府能力和经济安全环境的标志。特别是“9·11”以后，反洗钱又与打击恐怖组织联系起来。据国际金融行动特别工作组评估，全世界每年涉及的洗钱量，接近3万亿美元。“洗钱”这一黑色的产业，正以极快的成长速度成为仅次于外汇和石油的世界第三大商业活动，已经对国际金融体系的稳定和安全构成了严重威胁。 　　从当前国际洗钱犯罪趋势看，主要呈现以下四个特点： 　　一是洗钱犯罪大宗化。国际洗钱犯罪的标的越来越大，涉及人员、组织越来越多。 　　二是洗钱犯罪智能化。当网络银行、电子货币、电子交易等全新的金融概念和工具出现以后，洗钱者也瞄准了这些高技术工具用于犯罪活动。他们通过互联网络，用普通电话线和“智能卡”进行直接的电子货币转帐。有些交易系统不通过银行就可建立起来，某些系统可以进行面对面、点对点