天津创业环保集团股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDFVIP

天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 天津创业环保集团股份有限公司天津创业环保集团股份有限公司 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 年度内部控制评价报告年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天津创业环保集团股份有限公司全体股东： 天津创业环保集团股份有限公司董事会 （以下简称“董事 会”）对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完 整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性， 因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照 《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相 关内部控制进行了评价，并认为其在 2011年12月 31 日有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相 关的内部控制缺陷。 我公司聘请的普华永道中天会计师事务所已对公司财务报 告相关内部控制有效性进行了审计，出具了