上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2018－026 债券代码：143640 债券简称：18 隧道01 上海隧道工程股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海隧道工程股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，于 2018年11月1 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认， 于2018年11月8 日在上海市宛平南路1099 号公司208会议室召开， 应到董事9 名，实到8 名，董事宋晓东先生因公出差无法出席，委托 董事周文波先生行使表决权，3 名监事和6 名高级管理人员列席了会 议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公 司董事长张焰先生主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议 案： 一、上海隧道工程股份有限公司第八届董事会工作报告 （该项议 案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票）； 该议案需提交本公司2018 年第一次临时股东大会审议。 二、上海隧