中山大洋电机股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公.PDFVIP

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2017-030 中山大洋电机股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月16 日上午9 ：00 在公司会议室召开第四届董事会第十三次会议。本次会议通知于2017 年3 月4 日以专 人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 会议以现场及通讯表决相结合的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过了《2016 年度总裁工作报告》的议案。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。 2、审议通过了《2016 年度董事会报告》的议案。（该项议案经表决：同意票9 票， 反对票0 票，弃权票0 票）。 《2016 年度董事会报告》相关内容详见 2017 年 3 月 18 日刊载在巨潮资讯网 （ ）上的《2016 年度报告全文》。 公司独立董事袁海林、栾京亮、余劲松、陈昭向董事会提交了《独立董事 2016 年 度述职报告》，并将在2016 年年度股东大会上述职。具体内容详见2016 年3 月 18 日 在巨潮资讯网（ ）上刊登的《2016 年度独立董事述职报告》。 本报告需提交公司2016 年度股东大会审议。 3、审议通过了《2016 年度财务决算报告》的议案。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票0 票，弃权票0 票）。 1 中山大洋电机股份有限公司 公司实现营业收入680,520.52 万元，营业利润58,958.52 万元，利润总额65,198.84 万元，净利润54,847.03 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为50,935.01 万元，与 上年同期相比，营业收入增长38.54%，营业利润增长58.38%、利润总额增长50.08%、 净利润及归属于上市公司股东的净利润分别增长47.39% 、49.29% 。 该议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 4、审议通过了《2017 年度财务预算报告》。（该项议案经表决：同意票9 票，反 对票0 票，弃权票0 票）。 2017 年公司将继续在保障家电及家居电器电机业务稳定增长的基础上，进一步调整 产品结构，加快新能源车辆动力总成系统的市场开拓，加强车辆旋转电器产业整合，进 一步拓展新能源车辆运营平台业务，预计 2017 年公司营业收入将保持稳步的增长，计 划完成81.70 亿元，较2016 年增长20.06% ；预计营业成本62.47 亿元，较2016 年增长 20.27% ；计划完成净利润6.51 亿元，较2016 年增长18.68% 。 上述经营预算并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变 化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。 该议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 5、审议通过了《2016 年度报告全文及摘要》。（该项议案经表决：同意票9 票， 反对票0 票，弃权票0 票）。 《2016 年度报告摘要》刊载于2017 年3 月18 日《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ）上，《2016 年度报告全文》刊 载于2017 年3 月18 日巨潮资讯网（ ）上。 该议案需提交公司2016 年度股东大会审议。 6、审议通过了《2016 年度权益分派预案》。（该项议案经表决：同意票9 票，反 对票0 票，弃权票0 票）。 经信永中和会计师事务所（