柳州两面针股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告.PDFVIP

柳州两面针股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 柳州两面针股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告 柳州两面针股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合本公司（以下简称“公司” ）内部控制制度， 我们对公司 2012 年度内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提 供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 根据内部控制基本规范及相关配套指引要求，公司于 2012 年 3 月 14 日第五届董事会第二十三次会议 审议通过了