无锡和晶科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2018-125 无锡和晶科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于2018 年11 月13 日在无锡市汉江路5 号公司会议室以现场方式召开，会议通 知于2018 年11 月7 日以通讯方式或直接送达方式送达全体候选董事。本次会议 应到董事9 人，实到董事9 人，经半数以上董事推举，会议由董事冯红涛先生主 持，公司监事以及高级管理人员候选人列席了会议。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与 会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议并通过 《关于选举第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会选 举冯红涛先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期与本届董 事会一致。 表决结果：同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 二、审议并通过 《关于选举第四届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司董事会选 举徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期与本届 董事会一致。 表决结果：同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 三、审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届董 事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经第四届 董事会选举各专门委员会委员如下： 专门委员会 委员会成员 主任委员 1 / 10 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 战略委员会 冯红涛、徐宏斌、周新宏 冯红涛 审计委员会 刘江涛、应会民、曾会明 刘江涛 提名委员会 曾会明、冯红涛、周新宏 曾会明 薪酬与考核委员会 周新宏、卢晓健、刘江涛 周新宏 以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，各委员简历详见附件。 表决结果：同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 四、审议并通过《关于续聘公司总经理的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第四届董 事会同意续聘徐宏斌先生（个人简历详见附件）为公司总经理，任期与本届董事 会一致，根据公司管理职务的岗位薪酬标准领取报酬。 独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第四届董事会继续聘任徐宏斌 先生为公司总经理。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的 相关公告。 表决结果：同意票数为9 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 五、审议并通过《关于续聘公司其他高级管理人员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，经总经理提名， 公司第四届董事会同意续聘顾群先生、应会民先生、吴江枫先生、陈瑶女士为公 司副总经理，王大鹏先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致，根据公司管 理职务的岗位薪酬标准领取报酬，各高级管理人员简历详见附件。 独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司第四届董事会继续聘任上述高 级