二O一一年度股东.PDF

四川水井坊股份有限公司 二 O 一一年度股东 大会会议资料 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2012 年 6 月 四川水井坊股份有限公司2011 年度股东大会材料 目 录 一、 审议《公司董事会 2011 年度工作报告》； 二、 审议《公司监事会 2011 年度工作报告》； 三、 审议《公司 2011 年度财务决算报告》； 四、 审议《公司 2011 年度利润分配或资本公积转增股本预案》； 五、 审议《公司 2011 年度报告及其摘要》； 六、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》； 七、 审议《关于修改公司章程的议案》； 八、 审议 《关于董事会换届选举的议案》； 九、 审议《关于监事会换届选举的议案》； 十、 审议《关于调整独立董事津贴的议案》； 十一、 听取公司独立董事年度述职报告。 - 1 -