反洗钱题目跟答案-新.docxVIP

反洗钱题目和答案 一、 1、身份资料和交易纪录保存内容应真实。。。 对 2、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式 对 3、证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时，要求。。。。复印件。 对 4、洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。 对 5、中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法 对 6、金融机构经评估论证后认定，自行。。。结论。 对 7、反洗钱和反恐怖融资领域中。。。程度 错 8、上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。 对 3 9、客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。 错 10、为了便于反洗钱工作资料。。。。。。规范化管理（） 对 11、根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可以洗钱数额20%的罚金。 错 12、证券期货业金融机构依据《》（2号），。。。工作原则 对 13、对