关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见.PDF

河南大有能源股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河 南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正 的原则，我们对公司第七届董事会第九次会议审议的 《关于河南大 有能源股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于河南 大有能源股份有限公司内部控制评价报告的议案》、《关于公司2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》、 《关于对公司 2017 年度日常关联交易超额部分进行追认的议案》、 《关于与河南能源化工集团财务有限公司续签金融服务协议的议 案》、《关于公司为间接控股股东提供反担保的议案》、《关于续聘会计 师事务所的议案》等议案进行了认真审议，现基于独立判断立场，发 表独立意见如下： 一、关于公司2017 年度利润分配之独立意见 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度 实现归属于母公司所有者的净利润48,039.15 万元。综合考虑公司发