湖北凯乐科技股份有限公司2014年股东大会会议议程.PDFVIP

2014年年度股东大会议程 湖北凯乐科技股份有限公司 2014年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2015年6 月17 日（星期三）13:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 地点：湖南省长沙市湘江中路一段 52 号凯乐国际城 9 栋7 楼会议室 一、宣读《会议规则》； 二、议案审议； 1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》； 3、审议《公司 2014 年度报告及摘要》； 4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》； 5、审议《公司 2014 年度利润分配预案》； 6、审议《关于独立董事年度津贴的议案》； 7、审议《关于公司 2015年对外担保额度的议案》；