松翰科技股份有限公司104年股东常会议事录.PDFVIP

松翰科技股份有限公司  104 年股東常會議事錄  開會時間：中華民國10 4年6月24日(星期三)上午9時整 開會地點：台元科技園區-劇場式會議中心 (新竹縣竹北市台元街2 6號2樓) 出席股東：出席股東及委託代理人代表股份總數103,488,371股，本公司發行股份總數為167,877,062 股，佔發行股份總數61.65 %。     主席：陳賢哲 記錄：許秀蘭 出席之董事會成員及監察人：陳董事長賢哲、熊董事健怡、鮑董事世嘉、潘董事銘鍠、 周獨立董事志誠、郭監察人慶輝、沈監察人禮人 列席：勤業眾信聯合會計師事務所 張敬人會計師、協合國際法律事務所 游晴惠律師 主席致詞：略 壹、報告事項 一、本公司103年度營業報告，敬請 鑒核。 (詳見附件) 二、監察人審查103年度決算報告，敬請 鑒核。 (詳見附件) 三、訂定「誠信經營守則」