上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第二十次.PDFVIP

股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2013-008 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2013 年 4 月18 日在创新之家以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席 董事7名，其中现场出席董事5名，通过电话会议方式出席的董事 2 名，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议 由丁磊董事长主持,经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案： 1. 2012年度董事会报告 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 2. 2012年度报告 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 3. 2012年度财务决算及2013年财务预算报告 同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票 4. 2013年经营计划