北京斯福泰克科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决.PDFVIP

股份代码：430052 股份简称：斯福泰克 公告编号：2013-013 北京斯福泰克科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 暨召开2013年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京斯福泰克科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十一 次会议（以下简称 “会议”）通知于2013年6月19 日以专人送达和电子邮件的方 式发出。会议于2013年6月24 日上午9:00时在公司会议室以现场表决方式召开， 会议由公司董事长左世斌女士主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事审议，并采用记名投票的表决方式进行表决，会议形成如下决议： （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于补选 武占春先生为公司第二届董事会董事的议案》，并提交股东大会表决；