浙江非可律师事务所关于浙江省能源集团有限公司发行2018年度第四期中期票据之法律意见书.pdfVIP

浙江⾮可律师事务所 Zhejiang Focus Law Firm 浙⾮ 【2018】法律意⻅书第181127-1号 浙 江 ⾮ 可律 师事 务 所 地址：杭州市望江东路332 号望江国际⼤厦4 幢1005 室 电话：0571 邮政编码：310009 传真：0571 _________________________________________________ 浙江⾮可律师事务所 关于浙江省能源集团有限公司发⾏2018 年度第四期中期票据 之 法律意⻅书 致: 浙江省能源集团有限公司 浙江⾮可律师事务所(下称“本所”)接受浙江省能源集团有限公司 （下称“发⾏⼈”）的 委托，担任发⾏⼈2018 年度第四期中期票据(下称“本期中期票据”)发⾏的特聘专项法律 顾问，现指派卢⽅⾈律师、谭舒瑜律师 （下称“本所律师”）就发⾏⼈发⾏本期中期票据 事宜，出具本法律意⻅。 本所出具本法律意⻅书的法律依据： 1、《中华⼈⺠共和国中国⼈⺠银⾏法》（下称“《中国⼈⺠银⾏法》”）； 2、《中华⼈⺠共和国公司法》（下称“《公司法》”）； 3、《银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具管理办法》（下称“《管理办法》”）； 4、《银⾏间债券市场⾮⾦融企业融资⼯具发⾏注册规则》（下称“《注册规则》”）； 5、《银⾏间债券市场⾮⾦融企业中期票据业务指引》（下称“《业务指引》”）； 6、《银⾏间债券市场⾮⾦融企业债务融资⼯具募集说明书指引》（下称“《募集说明书 指引》”）等。 本所律师根据上述法律法规和规范性⽂件，按照交易商协会规则指引以及律师⾏业 1 浙江⾮可律师事务所 Zhejiang Focus Law Firm 浙⾮ 【2018】法律意⻅书第181127-1号 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意⻅书。 为出具本法律意⻅书，本所律师特作如下声明： 1、本法律意⻅书依据签署⽇前已经发⽣或存在的法律事实以及中国现⾏有效的有关 法律、法规、规章及规则指引发表法律意⻅。 2、本所仅就与本期中期票据发⾏有关的法律问题发表法律意⻅，并不对有关会计、 审计、信⽤评级 （包括但不限于偿债能⼒）等专业事项发表评论。在本法律意⻅书中涉 及会计、审计、信⽤评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不 意味着本所对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 3、本所律师已对与出具本法律意⻅书有关的所有⽂件资料进⾏审查判断，并据此出 具法律意⻅；对于本法律意⻅书⾄关重要⽽⼜⽆法得到独⽴证据⽀持的事实，本所律师 依赖于有关部⻔及其他有关单位出具或提供的证明⽂件。 4、发⾏⼈已向本所律师保证，其已向本所律师提供了出具本法律意⻅书所必需的全 部有关事实材料，并且有关书⾯材料是真实有效的，⽆任何重⼤遗漏及误导性陈述，其 所提供的复印件与原件⼀致。 5、本所律师已经严格履⾏法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信⽤原则，对本期中期票 据发⾏的合法合规性进⾏了充分的尽职调查，法律意⻅书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重⼤遗漏。 6、本所律师同意将本法律意⻅书作为本期中期票据备案所必备的法律⽂件，随其他 材料⼀同报送，并将根据交易商协会的意⻅修改，修改后定稿的法律意⻅书将作为公开 披露⽂件，并承担相应的法律责任。 基于上述，本所律师发表法律意⻅如下： ⼀、关于发⾏主体 1、发⾏⼈的法律地位：发⾏⼈依据中华⼈⺠共和国法律设⽴于2001年3⽉21⽇，持有 浙江省⼯商⾏政管理局颁发的注册号为330000000054307的 《企业法⼈营业执照》，公司注 册地址：杭州市天⽬⼭路152号浙能⼤厦，公司办公地址：杭州市天⽬⼭路152号浙能⼤ 厦。注册资本为⼈⺠币100亿元，法定代表⼈为童亚辉。2016年4⽉7 ⽇，发⾏⼈取得统⼀ 社会信⽤代码为913300007276037692的营业执照。