四川浩物机电股份有限公司二〇一七年度董事会工作报告.PDF

四川浩物机电股份有限公司 二〇一七年度董事会工作报告 四川浩物机电股份有限公司 二〇一七年度董事会工作报告 2017 年度，四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋 予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 一、二〇一七年度董事会主要工作回顾 （一）主营业务发展良好，业绩实现大幅提升。 2017 年，我国经济保持了稳中向好、好于预期的发展态势。公司董事 会、管理层及全体员工面对复杂多变、竞争加剧、原材料价格不断上涨的 市场形势，准确把握中国品牌乘用车市场增长的机遇，大力推动产品结构 转型，狠抓新产品开发及上量，持续开展技术改造及创新，提升产品质量， 积极开拓新市场，强化企业内部管理，超额完成了年初制定的经营目标。 2017 年，金鸿曲轴先后完成了“发动机曲轴数字化生产线建设技术改 造”、 “2017 年创新平台建设省级预算内投资补助”、“内江市院士（专家） 工作站”、“2017 年省级外经贸发展专项资金”、“2017 年行业小巨人企业培 育申报”、“四川省战略新兴产业发展资金项目”等十三个项目申报及“信 息技术促进曲轴生产过程控制数字化研究与运用”、“汽车发动机曲轴数字 化生产车间建设技术改造”等四个项目验收，全年获得项目资金补助三百 余万元。同时，公司还荣获了四川省机械工业联合会颁发的 “四川机械工 业50 强”、吉利汽车颁发的“产能提升奖”、东安动力颁发的“新品研制奖”、 北汽福田颁发的“质量领先金奖”以及华晨鑫源颁发的“优秀供应商”等 荣誉。 1 四川浩物机电股份有限公司 二〇一七年度董事会工作报告 2017 年，公司曲轴产销量分别完成204.48 万件和203.17 万件，同比 分别增长14.1%和16.1%；实现营业收入61,144.35 万元，同比增长17.9%； 归属于上市公司股东的净利润4,709.52 万元，同比增长78.93% ；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,755.35 万元，同比增长88.10%； 公司资产总额11.15 亿元，同比增长11.99%。 （二）筹划实施重大资产重组，实现业务多元化发展。 近年来，公司始终围绕既定的资本运作规划及发展战略，积极寻找并 购标的，拟通过并购重组方式不断扩充公司主营业务。2017 年，因控股股 东筹划涉及公司的重大事项，公司股票自10 月24 日开市起停牌，并于2017 年11 月7 日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。公司拟以发行股份的 方式购买内江市鹏翔投资有限公司100%的股权，并配套募集资金。 停牌期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定， 积极推进本次重大资产重组的各项工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、 审计机构、评估机构等中介机构，共同推进本次重大资产重组事项，并会 同中介机构及本次重大资产重组有关各方就重组事项进行了大量的沟通谈 判、协商、论证和尽职调查等工作。一是开展了内幕信息知情人登记及自 查工作，核查了内幕信息知情人于停牌前六个月内买卖公司股票的情况； 二是定期召开中介机构协调会，由各方汇报工作进展并讨论重点事项，以 推动项目有序进行；三是自2017 年 11 月起，各中介机构陆续进场开展尽 职调查工作，对尽职调查过程中发现的问题进行了持续沟通，并提出相应 的解决方案，督促标的公司逐项落实；四是推进标的公司的审计、评估工 作；五是就交易方案细节与交易对方协商、谈判，签订《重组意向书》、《框 架协议》；六是严格按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履 行信息披露义务。截至目前，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重 组的各项工作。 （三）强化内部控制实施，防范公司风险。 2 四川浩物机电股份有限公司