江苏常铝铝业股份有限公司2013年度内部控制评价报告.PDFVIP

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2014-012 江苏常铝铝业股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称公司）为规范公司经营管理，控制 风险，保证经营业务活动的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》和其他有关法律、法规的规定，结合公司行业特征、经营方式、 资产结构以及自身经营和发展需要，制订了覆盖公司生产经营各层面、各环节的 内部控制制度体系，并结合《企业内部控制基本规范》的要求不断修正，使公司 内部控制制度趋于完善，并通过内控制度的实施，使公司内部控制具备较高的完 整性、合理性和有效性。 公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指 引》等规定，将公司2013 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、公司基本情况 江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经江苏省人民 政府苏政复〔2004 〕37