河北建投能源投资股份有限公司2011年度内部控制评价报告.PDFVIP

2011 年度内部控制评价报告 河北建投能源投资股份有限公司 2011 年度内部控制评价报告 根据 《企业内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”） 《企业 内部控制应用指引》 （以下简称“应用指引”）及深圳证券交易所 《主 板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，河北建投 能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司内部控制的有效 性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 公司董事会负责建立健全并有效实施内部控制；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常 运行。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发 展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合 理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 本次公司内部控制评价