金陵药业股份有限公司独立董事2012年度述职报告.PDFVIP

金陵药业股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 各位股东及代表： 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，作为金陵 药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人忠实履行 了独立董事的职责，积极出席各次股东大会和董事会会议，认真审议 董事会各项议案，对董事会的相关议案发表了独立意见。按照中国证 监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要 求，现将2012 年度工作情况向股东大会汇报如下： 一、出席董事会的情况 2012年度，公司董事会共召开5次会议，分别为：第五届董事会 第四、五、六、七、八次会议，上述会议均以现场方式召开，本人均 亲自出席，未有委托他人出席和缺席的情况发生。2012年度本人对提 交董事会审议表决的所有议案全部投了赞成票，没有反对、弃权的情 形。 二、2012年度发表独立意见的情况 1、2012年3月23日，在第五届董事会第四次会议上对《关于公司 2011年年度报告披露所涉及相关事项》发表了独立意见，具体内容详 见2012年3月27日的《中国证券报》、《证券时报告》和巨潮资讯网（以 下简称