中国太平洋保险（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-043 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司第八届董事会第三次会议通知于2017 年8 月11 日以书面 方式发出，并于2017 年8 月25 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长 主持。应出席会议的董事14 人，亲自出席会议的董事14 人。本公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合 法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议： 一、审议并通过了 《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司2017 半年度会计估计变更的议案》 具体内容详见于上海证券交易所 （以下简称“上证所”）网站 （ ）披露的本公司 《关于会计估计变更的公告》。 本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司A 股2017 年半年度报告正文及摘要的议案》 本公司 A 股 2017 年半年度报告正文及摘要详见上证所网站 （ ）。 表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司H 股2017 年中期报告的议案》 1 表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司H 股2017 年中期初步业绩公告的议案》 表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司2017 年半年度偿付能力报告的议案》 表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司2017 年半年度保险资产风险五级分类报告的议案》 表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公 司向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》 本次太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“资产管理公司”） 拟增加注册资本8 亿元人民币，其中资产管理公司以未分配利润转增 注册资本4 亿元人民币，各股东均按持股比例以现金出资共计4 亿元 人民币。会议同意本公司按照上述方式向资产管理公司增资合计 6.4 亿元人民币，其中现金出资3.2 亿元人民币，资产管理公司未分配利 润转增股本3.2 亿元人民币；若有股东不认购此次增资或未在规定时 间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例 出资。 本次增资完成后，资产管理公司注册资本为 21 亿元人民币。若 各股东均按持股比例同比例出资，本公司对资产管理公司的出资额将 达到16.8 亿元人民币（含资产管理公司未分配利润转增股本3.2 亿元 人民币），持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定 时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比 例出资。 表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。 2 八、审议并通过了《关于修订中国太平洋保险（集团）股份有 限公司章程的议案》 同意修订后的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》， 并提请股东大会授权董事长或其授权人在公司报请核准章程过程中， 根据监管机构提出的修改要求，对章程修订案作其认为必须且适当的 相应修改。修订后的章程自中国保险监督管理委员会（以下简称“中 国保监会”）批准后生效。 具体修改内容见于上证所网站（ ）披露的本公司 《关于修订公司章程的公告》。 同意将议案提交股东大会审议。 表决结果：赞成1