2019年第一次临时股东大会.PDFVIP

2019 年第一次临时股东大会 会议文件 中国湖南 长沙 2019 年1 月2 日 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 目 录 2019 年第一次临时股东大会会议议程 3 2019 年第一次临时股东大会会议须知 5 2019 年第一次临时股东大会议案 6 议案1. 关于为全资子公司提供担保的议案 6 议案2. 关于2019 年度向银行申请人民币授信额度的议案 8 第2 页，共 8 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2019 年1 月2 日下午14:30 会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业 开发区嘉运路299 号） 会议召集人：公司董事会 大会主持人：董事长张庆华先生 大会议程： ★ 签到、宣布会议开始 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况 三、推选现场会议的计票人、监票人 四、董事会秘书宣读大会会议须知 ★ 会议议案 五、宣读议案 1. 《关于为全资子公司提供担保的议案》； 2. 《关于2019 年度向银行申请人民币授信额度的议案》。 ★ 审议表决 六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答 七、大会对上述议案进行审议并投票表决 八、计票、监票 ★ 宣布现场会议结果 九、董事长宣读现场会议结果 ★ 等待网络投票结果 十、董事长宣布现场会议休会 第3 页，共 8 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 十一、汇总现场会议和网络投票表决情况 ★ 宣布决议和法律意见 十二、董事长宣读本次股东大会决议 十三、律师发表本次股东大会的法律意见 十四、签署会议决议和会议记录 十五、主持人宣布会议结束 湖南方盛制药股份有限公司 2019 年1 月2 日 第4 页，共 8 页 湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 2019 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 1、公司股东或股东代