恒信东方文化股份有限公司有关变更公司副总经理、董事会秘.PDFVIP

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号:2018-005 恒信东方文化股份有限公司 关于变更公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 恒信东方文化股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到了公司 副总经理、董事会秘书段赵东先生提交的书面辞职申请，段赵东先生因个人原因 辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后，段赵东先生仍在公司任职。根据 《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相 关规定，段赵东先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的申请自送达公司董事 会之日起生效。 截止本公告日，段赵东先生持有公司股份2,683,415 股，约占公司总股本的 0.51%。段赵东先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，严格遵守了其在公 司作出的股份限售承诺以及其他承诺，不存在违背上述承诺的行为。段赵东先生 离任后，其所持的股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作 的相关承诺进行管理。 段赵东先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间对工作勤勉尽责，为公司 的经营管理、投资者关系和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对段赵东先生 任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、投资者关系等工作的顺利开 展，依照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，经董事长孟宪民 先生提名，董事会提名委员会审查，公司于 2018 年 2 月 1 日召开第六届董事 会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任吴狄杰先生为公司第六届董事会 副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。吴狄杰先生已取得深圳证 券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 在本次董事会会议召开之前，吴狄杰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交 易所审核无异议。关于吴狄杰先生的简历请详见附件。 新任董事会秘书联系方式： 联系地址：北京市海淀区蓝靛厂南路牛顿办公区北区11 层 邮政编码： 100097 联系电话：0311 传真：0311 邮箱：office@ 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二零一八年二月一日 附件： 吴狄杰，男，汉族，1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本 科学历，在读北京大学光华管理学院工商管理硕士。2010 年任广发证券证券分 析师，2012 年任深圳市大富科技股份有限公司（300134）证券事务代表，证券 分析师，2014 年任贵州省广播电视网络信息股份有限公司（600996）证券事务 代表，投资总监，2018 年 1 月任本公司副总经理，董事会秘书。吴狄杰先生具 有IPO、证券投资及资本运作经验，已取得上海证券交易所和深圳证券交易所董 事会秘书资格证书。 吴狄杰先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；吴狄杰先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146 条、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定之情形，不存在作为失信被执行人 的情形。