阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议.PDFVIP

证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：2018-057 阳泉煤业 （集团）股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司 《章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和资料于2018 年12 月18 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于2018 年12 月24 日（星期一）9:00 以通讯表决 方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 8 人，实际出席会议的董事 人数为8 人。 （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于增补董事的议案 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 由于工作原因，公司董事、总经理陆新于2018 年12 月18 日向公司申请