中安消股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-128 中安消股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年8 月27 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市普陀区桃浦路 210 号上海宏泉丽笙酒 店会议中心二楼海棠厅 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 30 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 591,253,208 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（% ） 46.0829 注：深圳市中恒汇志投资有限公司合计持有公司 527,977,838 股股份,其中 11,768,364 股为无表决权股份，其实际有效表决权股份总数为 516,209,474 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长涂国身先生主持，采取现场会议、 现场投票与网络投票相结合的方式进行表决并形成会议决议。本次会议的召集、 召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定， 经广东华商律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，会议决议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9 人，出席 3 人，副董事长周侠先生，董事吴志明先 生、邱忠成先生，独立董事杨金才先生、郝军先生、秦永军先生因公未能出席； 2、 公司在任监事5 人，出席2 人， 监事会主席王蕾女士、监事谭影女 士、金蕾女士因公未能出席； 3、 公司董事会秘书付欣先生出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司购买房产暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 同意 反对 弃权 类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A 股 74,992,542 99.93 51,192 0.07 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于公司购买 2,182,542 97.70 51,192 2.30 0 0.00 房产暨关联交 易的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数 的二分之一以上通过，并获得持股 5%以下股东的表决通过。上述议案涉及关联 交易，关联股东深圳市中恒汇志投资有限公司已回避表决。