北京三聚环保新材料股份有限公司2018年第四次临时股东大.PDFVIP

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2018-131 北京三聚环保新材料股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会的议案均为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、 网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 公司2018年第四次临时股东大会于2018年12月25日上午10：00在北京市海淀 区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室召开。会议通知已于2018年 12月8 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董 事会召集，公司董事长刘雷先生主持，公司在京董事、监事、高级管理人员及公 司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议