湖北三峡新型建材股份有限公司2014年年度报告.PDF

600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众环海华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人董事长许锡忠先生、主管会计工作负责人刘逸民 及会计机构负责人（会计主管 人员）黄丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所审计，2014 年度公司实现净利润11,376,631.62 元，提取盈余公积 1,146,298.16元，加期初未分配利润7,741,719.08元，累计可供股东分配的利润为17,972,052.54 元。 根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，公司拟按不低于最近两年（2013—2014） 实现年均可分配利润的20%实施现金分红，即以公司2014年末总股本344502600为基数，按每10股 派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利4,478,533.80元。剩余未分配利润结转以后年 度。该预案尚需提请股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 其他 无 1 / 91 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介3 第三节 会计数据和财务指标摘要5 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 13 第六节 股份变动及股东情况 16 第七节 优先股相关情况 18 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 19 第九节 公司治理23 第十节 内部控制26 第十一节 财务报告27 第十二节 备查文件目录91 2 / 91 600293 湖北三峡新型建材股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 三峡新材、公司、本公司 指 湖北三峡新型建材股份有限公司 元、千元、万元、亿元 指 人民币 峡光玻璃