基于离群检测模型的反洗钱系统设计-电子设计工程.PDFVIP

第25卷 第23期 电子设计工程 2017年12月 Vol.25 No.23 ElectronicDesignEngineering Dec.2017 基于离群检测模型的反洗钱系统设计 1 2 钟弘杰 ，巴继东 （1.武汉邮电科学研究院 湖北武汉430070；2.武汉长江通信智联技术有限公司湖北武汉430070） 摘要：洗钱犯罪已经是国际社会共同面临的一个难题，给各国的经济带来了严重的损害和影响。 在中国，不仅需要完善法律法规来建立反洗钱机制，更应该通过技术手段来识别洗钱活动。这是 一个基于离群行为检测模型的反洗钱系统的设计与实现，通过使用真实传销案件的交易流水数据 来验证离群检测模型可疑识别的有效性以及实用性。 关键词：反洗钱；离群行为检测；传销；交易流水 中图分类号：TP302 文献标识码：A