天虹商场股份有限公司2015年度内部控制评价报告.PDFVIP

天虹商场股份有限公司2015年度内部控制评价报告 天虹商场股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，我们对公司截止至2015年12月31 日内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。以总经理为核心的高管团队组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于其固有的局 限性、内外部环境以及政策法规持续变化，可能会导致原有控制措施不适用或出 现偏差，对此公司将及时进行内部控制体系的补充和完善。 二、内部控制评价结论 公司已经根据相关法