网络借贷信息中介机构合规检查问题清单-金合社.PDFVIP

网络借贷信息中介机构合规检查问题清单 序号 合规问题 项目号 问题涉及具体情况 法律依据 问题情况 整改措施 一、违反禁止性规定 以自身名义在网贷机构平台上融资。 网贷机构或其关联方通过虚构借款主 体或使用可以控制的账户在本网贷机 1 构平台进行融资，虚构借款用途，最 终将该部分借款资金交由网贷机构或 其关联方使用。 以其他企业或个人名义在网贷机构融 2 资、实际由网贷机构自身使用。 《网络借贷信息中 介机构