北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

公告编号： 2018-017 股份代码：833717 股份简称：华彦邦 主办券商：国都证券 北京华彦邦科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议 于2018 年6 月1 日在公司会议室召开。会议通知于2018 年5 月25 日以电话通知 方式发出。会议应到董事5 人，实到董事5 人。全体董事推举武永胜主持本次会 议本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、 会议议案及表决情况 经与会董事审议，各位董事以记名投票表决方式通过如下议案： (一)审议通过了 《关于选举武永胜为公司董事长的议案》 1、议案内容：根据《公司章程》规定，董事会设董事长1 人。董事长由董事 会过半数选