天立环保工程股份有限公司2011年第三次临时股东大会会议.PDFVIP

证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011 ‐053 天立环保工程股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况： 天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第三次临时股东大 会于2011 年10 月11 日上午9 点30 分在公司会议室采用现场方式召开, 出席本 次股东大会的股东及股东代表共计10 人，代表有表决权的股份87,749,498 股， 占公司股本总额的54.70%。本次股东大会由董事长王利品先生主持，公司董事、 监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和举行符合《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《天立环保工程股份有限公 司章程》的有关规定。 二、议案审议和表决情况 1、以累计投票方式,审议通过 《关于公司董事会换届并选举第二届董事的议 案》