百合花第二届董事会第八次会议决议公告 - 百合花集团股份有限公司.docxVIP

PAGE \* MERGEFORMAT4 证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-017 百合花集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第八次会议通知及会议材料于2017年4月7日以邮件方式发出，会议于2017年4月18日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （三）审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 （四）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》 同意公司编制的《201