巨力索具股份有限公司2012年度独立董事述职报告.PDFVIP

巨力索具股份有限公司 独立董事述职报告 巨力索具股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 （杜昌焘） 各位股东及代表： 作为巨力索具股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2012年，本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，忠实履行了独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2012年度的 相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护 的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求， 现将2012年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2012年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）董事会、股东大会出席情况 公司2012年度共召开了9次董事会会议，本人亲自出席了9次，出席了201 1 年度股东大会；对出席董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反 对、弃权的情形； 报告期内无授权委托其他独立董事出席会议的情况。 （二）报告期内对公司有关事项提出异议的情况 2012年本人认真参加了公司的董事会及股东大会，忠实履行独立董事职责， 认为公司2012年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董 事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股 1 巨力索具股份有限公司 独立董事述职报告 东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。 二、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表4次独立 意见。 （一）2012年2月16 日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的以下议案 发表独立意见： 1、 《巨力索具股份有限公司关于拟聘任杨赛先生为公司副总裁的议案》； （二）2012 年3 月5 日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的以下议 案和控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表独立意见： 1、 《巨力索具股份有限公司2011 年度内部控制自我评价报告》； 2 、《巨力索具股份有限公司关于2011 年募集资金存放与使用情况的专项报 告》； 3、《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》； 4 、 《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水运输有限公司签订年度 产品运输服务协议涉及关联交易的议案》； 5、 《巨力索具股份有限公司关于拟与巨力集团徐水建筑工程有限公司签订 年度建筑劳务输出服务协议涉及关联交易的议案》； 6、《巨力索具股份有限公司关于组织结构调整涉及董事、高级管理人员变更 的议案》。 （三）2012 年7 月19 日，对公司第三届董事会第十八次会议审议的以下议 案和控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况发表独立意见： 1、 《巨力索具股份有限公司关于全资子公司徐水县巨力钢结构工程有限公 司拟与刘伶醉酿酒股份有限公司签订2012年半年度建筑劳务输出服务协议涉及 关联交易的议案》。 （四）2012年12月17 日，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的以下议 案发表了独立意见： 1、 《巨力索具股份有限公司独立董事关于拟对刘伶醉酿酒股份有限公司增 资暨对外投资涉及关联交易的议案》； 三、对公司进行现场调查的情况 2