上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第一次会议决议.PDFVIP

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-040 上海航天汽车机电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014 年8 月28 日 在上海漕溪路222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事9 人，全体董事出席了会 议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5 名监事列席了会议。 2014 年8 月28 日召开的2014 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届 董事会。第六届董事会第一次会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并 全票通过了以下议案： 一、选举公司第六届董事会董事长、副董事长 选举姜文正为公司第六届董事会董事长。 选举左跃、何文松为公司第六届董事会副董事长。 二、选举董事会专门委员会委员及主任委员 战略委员会委员：董事长姜文正、独立董事沈文忠、董事徐杰，姜文正任主任 委员； 提名委员会委员：独立董事沈文忠、刘运宏、副董事长左跃，沈文忠任主任委 员； 薪酬与考核委员会委员：独立董事刘运宏、邓传洲、董事徐伟中，刘运宏任主 任委员； 审计和风险管理委员会委员：独立董事邓