广州市香雪制药股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公.PDFVIP

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2013-043 广州市香雪制药股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次 会议于2013 年5 月24 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通 知已于2013 年5 月14 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加 董事九名，实际参加董事九名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先 生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议 ： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举王永辉先生为公司董事长，任期三年，自本 次董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。王永辉先生简历详见附件。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公