2014年独立董事述职报告-兴业矿业.PDF

兴业矿业：2014 年度独立董事述职报告 2014 年度独立董事述职报告 各位股东： 自2014 年5 月21 日担任内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事职务以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事制度》及有关法律、法规、规章等的规定，忠实履行职责，谨慎、认 真、勤勉地行使独立董事的职权，积极出席或列席相关会议，认真审议各项议案， 对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立、监督、制约作用，切实维 护公司和股东的利益。现将本人2014 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议情况 是否连续两次未亲自 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席会议 8 7 1 0 否 在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，与公司管理层及相关人员座 谈等方式深入了解议案内容，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专 业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。 本人认为公司董事会会议的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了相应 的审批程序,未发现损害公司，特别是中小股东的权益的情形，因此本人对任职 以来提交董事会会议审议的各项议案没有提出异议，均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 2014 年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案均 发表了表示同意的独立意见。具体情况如下： （ 一）公司于2014 年9 月29 日召开第六届董事会第二十五次会议，本人认 真审议了该次会议议案并对 《关于收购唐河时代矿业有限责任公司100%股权暨 关联交易的议案》发表如下独立意见： 1. 本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经独立董事事前认 兴业矿业：2014 年度独立董事述职报告 可。公司第六届董事会第二十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法 规及《公司章程》之规定，在审议本次关联交易事项相关议案时履行了法定程序。 2. 本次交易中标的资产的交易价格以具有证券业务资质的资产评估机构出 具的标的资产的相关评估报告载明的评估价值为依据，由公司与兴业集团协商确 定。公司本次交易的方案、定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规 定。本次交易是公开、公平、合理的，不存在损害公司及其股东、特别是中小股 东利益的行为。 3. 公司聘请的评估机构具有证券从业资格，选聘程序合规，评估机构及经 办评估师与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，对相关当事方不存 在偏见，评估机构具有充分的独立性。 4. 公司本次交易构成关联交易，关联董事吉兴业、吉兴军、李建英在表决 涉及关联交易议案的过程中依法回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联 董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次关联交易是公开、 公平、合理的，符合上市公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和《公 司章程》的规定。 综上，本次交易符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。本次收购是 公司经营战略的有效实施，有利于公司长远发展，不存在损害公司和中小股东利 益的行为，我们一致同意公司本次收购唐河时代 100%股权的关联交易。 （二）公司于2014 年 10 月15 日召开第六届董事会第二十六次会议，本人 认真审议了《关于全资子公司融冠矿业拟为锡林矿业提供担保的议案》并发表如 下独立意见： 此次担保系公司全资子公司融冠矿业为公司全资子公司锡林矿业提供担保， 风险可控，且担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定，不存 在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为；我们对此担保