上海汇波智能控制设备股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2018-028 证券代码：871853 证券简称：汇波智能 主办券商：万联证券 上海汇波智能控制设备股份有限公司 关于补充确认2018 年1-6 月份偶发性关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 1. 公司因经营发展需要向上海银行股份有限公司市北分行申请 贷 30,000,000.00 元，由公司关联方陈少波先生、郑娟女士 及福建安波电机集团有限公司为该借款事项提供担保；此项关 联交易为实际控制人为公司提供担保，有利于公司取得生产经 营所需资金，促进公司持续发展。 2. 公司成立之初并未取得自有商标，为了公司经营考虑，公司实 际控制人将其控制的企业福安市闽东安波电器有限公司所持 有的商标授权给汇波智能使用，符合公司发展需要，此项关联 交易经 2017 年第一次临时股东大会补充确认，但因使用时间 到期，重新进行补充确认。 3. 公司分别向关联方安波电机（宁德）有限公司、安波电机（福 公告编号：2018-028 州）有限公司借款50,922,626.03 元、1,600,700.49 元并且未 计提利息，满足公司经营需要，符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及任何其他股东利益的情形。 （二）表决和审议情况 公司与2018 年8 月29 日召开了第一届董事会第八次会议，审议 《关于补充确认2018 年1-6 月份偶发性关联交易的公告》，出席董 事5 人，董事长陈少波、董事陈少荣、郑勤为议案内容的关联董 事，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案尚需提交至股东大 会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1. 自然人 姓名：郑娟 住所：福建省宁德市唐程御品7 号楼2902 室 2. 自然人 姓名：陈少波 住所：福建省宁德市唐程御品7 号楼2902 室 公告编号：2018-028 3. 法人及其他经济组织 名称：福建安波电机集团有限公司 住所：福安市秦溪洋工业园区 注册地址：福安市秦溪洋工业园区 企业类型：有限责任公司 法定代表人 （如适用）：陈少波 实际控制人：陈少波 注册资本：21,160,000.00 主营业务：电机、水泵、通用机械、五金交电、电子产品、办公 用机械销售和进出口。 4. 法人及其他经济组织 名称：安波电机（宁德）有限公司 住所：宁德市东桥经济开发区工业集中区张湾工业园金湾路9 号 注册地址：宁德市东桥经济开发区工业集中区张湾工业园金湾路 9 号 企业类型：有限责任公司 法定代表人 （如适用）：陈少波 实际控制人：陈少波 注册资本：10,000,000.00 主营业务：电机、水泵、发电机、汽油机、电器产品及配件生产、 研发、开发、测试、销售及其生产产品进出口贸易。 公告编号：2018-028 5. 法人及其他经济组织 名称：福安市闽东安波电器有限公司 住所：福安市秦溪洋工业园区 注册地址：福安市秦溪洋工业园区 企业类型：有限责任公司 法定代表人 （如适用）：陈少波 实际控制人：陈少波