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虚拟货币传销欺骗数千万投资者 虚拟货币披着新经济的外衣，不少高学历者参与其中，最终身陷囹圄。在141起虚拟货币传销案中，至少65种所谓的虚拟货币实为传销噱头，其中337名传销头目获刑，他们欺骗数千万投资者至少100亿余元人民币。在这类传销活动中，资金多被头目用于个人消费挥霍，最后终因无法吸收更多会员导致资金链断裂，传销头目多在关停网站后失联跑路，让投资者血本无归。 传销头目呈高智化 虚拟货币披着新经济的外衣，实为传销噱头。这类传销活动，资金多被传销头目用于个人挥霍，最终因无法吸收更多会员导致资金链断裂，有的传销头目在关停网站后失联，有的终身陷囹圄。在虚拟货币传销案中，有不少高历者参与，据对141起涉及虚拟货币传销刑事案件统计，传销头目呈现出高智化，在337名被告人中，有23人为大学本科学历，2人为研究生学历，有人被捕前曾为工程师、职业学院教师。 江苏省互联网金融协会公布的互联网传销识别指南指出，以互联网为载体的传销行为，体现出“首脑高智化”特点，往往隐蔽性、迷惑性更强，危害范围、程度更大。 以涉案金额最多的“维卡币”传销组织为例，2017年12月，35名“维卡币”传销人员，被湖南省株洲市中级人民法院以组织、领导传销活动罪做出终审判决，其中5人具有本科学历。该案中，保加利亚人鲁某组织建立“维卡币”传销网站，服务器设在丹麦的哥本哈根，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币，声称“维卡币”升值空间大，诱骗他人将巨额资金投入其网站。 2017年6月，山东省临邑县法院判决的“高频交易”虚拟货币传销案件中，共有7人因传销获刑。被告人之一的董某芳是大学本科学历，原是秦皇岛市北戴河区城市建设管理局工程师。 在传销组织中，董某芳常以团队领导发表讲话，主持并组织会员旅游。根据判决文书认定，在一次组织会员的日韩游中，董某芳作为主持者，与4个女讲师一起，反复讲历史故事和心灵鸡汤，“旅行的有100个人都是做‘高频交易’的……相互交流怎么干”。董某芳以“兑冲电子币”为名，通过转账方式，收取参与“高频交易”活动人员缴纳的资金数额累计8873092元，其在秦皇岛、临邑、齐河等地直接、间接发展的人员已达10层、144人，最终，董某芳以犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑2年3个月，缓刑3年，并处罚金人民币6万元。 2009年，在“IPC国际集团”网络传销活动中，广西医科大学教授陆某加入“IPC国际集团”项目，并发展4名下线。陆某的证言显示，他先是被同在广西医科大学工作的朋友张某明推销参与“IPC国际集团”B计划，开始并没有答应。后来，他又在传销头目程某玲的推介下，参与投资了“IPC国际集团”B计划的产品，共投资近4万元，并开始宣传和推广“IPC国际集团”的理财计划。 头目屡犯累犯甚至参与多个传销组织 除高学历人员参与虚拟货币传销以外，传销头目还呈现多犯、累犯的特征。 在虚拟货币传销组织无法发展更多新会员时，会因没有资金继续兑现高额返利，无法维持运作而崩盘。而后，部分传销头目失联跑路，甚至被判缓刑后又另起炉灶，有的人则同时出现在多个传销组织中。 “维卡币”传销案知情人士确认，“维卡币”主要头目之一的席某，也是“马克币”传销组织头目。在“维卡币”传销案中，席某生成“激活码”共卖出金额达0.97亿欧元，下线账户达185.8余万个。 席某出生于1983年，研究生学历。他曾于2015年7月加入挪威“马克币”传销组织，而后将其引入中国。在一年多时间，“马克币”传销组织在全国范围发展会员账号58万个，涉案数亿元人民币。2017年，席某被江苏省沛县法院一审判处有期徒刑4年。席某在“马克币”传销案中供述，他曾做过“维卡币”，“觉得‘马克币’和‘维卡币’在形式上大同小异，都差不多。” 山东省临邑法院判处的“高频交易”虚拟货币传销案中，河南籍被告人周某，于2013年6月，成立了“开心部落”投资有限公司，以发行股票为名，要求购买者以购买股票等方式获得加入资格，其因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑2年，缓刑2年。2014年，仍处于缓刑期的周某，在网上了解了“高频交易”项目，再次走上传销之路。周某称：“认为这个项目的平台和奖金晋升制度很符合当时的大势所趋。” “暗黑币”传销头目之一的陈某荣，曾做过传销，被传销同伙认为“有团队资源，发展快”。陈某荣加入“暗黑币”传销组织后，利用其曾经从事传销活动获得的人脉资源，大力拓展市场，多次组织会员到香港、深圳参观学习，并以聚餐、酒会、研讨会等形式，对下级会员进行宣传培训，成为该传销组织重要的市场领导头目。 传销以高额回报为诱饵实施集资诈骗 在141起案例的337名被告人中，326人因触犯组织、领导传销活动罪，被判处高达9年的有期徒刑。 值得注意的是，另有3起案件的9名被告人，被法院以集资诈骗罪判处5年6个月到15年不等的有期徒刑。 20