山西蓝焰控股股份有限公司有关2018年度日常关联交易预计.PDF

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2018-007 山西蓝焰控股股份有限公司 关于2018 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2017 年，公司2016 年年度股东大会、2017 年第三次临 时股东大会、2017 年第五次临时股东大会分别审议通过 《2017 年度日常关联交易预计》、《2017 年度新增日常关联 交易预计》和《2017 年度调整日常关联交易预计》的议案， 对 2017 年度日常关联交易上限进行了预计，总金额 17.99 亿元，其中采购原材料 5,920.00 万元，采购燃料和动力 2,509.50 万元，销售产品和商品58,098.00 万元，提供劳务 100,403.00 万元，接受劳务 1,307.70 万元,关联租赁 11,599.59 万元，关联出租60.08 万元。2017 年，公司与有 关关联方实际发生日常关联交易总金额14.53 亿元，其中采 购原材料 5,874.52 万元，采购燃料和动力 3,359.16 万元， 销售产品和商品50,615.91 万元，提供劳务77,346.24 万元， 接受劳务1,514.09 万元，关联租赁6,589.62 万元，关联出 租23.65 万元。 2018 年，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，根据生产经营实际情况，对 2018 年度日常关联交易 进行了预计。预计2018 年日常关联交易总金额12.86 亿元。 其中，采购原材料6,922.00 万元，采购燃料和动力4,653.00 万元，销售产品和商品63,221.00 万元，提供劳务42,367.00 万元，接受劳务4,433.40 万元，关联租赁6,929.70 万元, 关联出租66.05 万元。 2018 年度日常关联交易预计的审议程序： 1、公司于2018 年4 月25 日召开第六届董事会第十一次 会议和第六届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年 度日常关联交易预计的议案》。 ¬ 2、独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了 独立董事意见。参与该议案表决的6 名非关联董事一致同意 本次交易，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生 回避表决。 3、按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的 规定，本次关联交易尚需提交股东大会审议。股东大会表决 时，关联股东山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、太原 煤炭气化（集团）有限责任公司需回避表决，由非关联股东 进行表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联 合同签订金 截至披露 关联交 关联交易 上年发生 交易 关联人 额或预计金 日已发生 易内容 定价原则 金额 类别 额 金额 晋城天煜新能源有限公司 煤层气采购 市场价格 6,600.00 1,641.37 5,547.62 河南晋煤天庆煤化工有限 煤层气采购 市场价格 200.00 82.44 155.60 向 关 责任公司 联 人 山西晋煤集团金鼎煤机矿 材料采购 市场价格 95.00 0 0 业有限责任公司 采 购 山西晨光物流有限公司印 办公用品