上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官工作细则.PDF

上海锦江国际实业投资股份有限公司 首席执行官工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）首席 执行官、首席营运官、副总裁（以下称“首席执行官经营管理团队”）的行为，确保 忠实履行职责，勤勉高效工作，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《上 海锦江国际实业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本细则。 第二条 本细则规定了公司首席执行官、首席营运官、副总裁的义务与责任、职 权，首席执行官办公会、报告制度等内容。 第二章 义务与责任 第三条 公司首席执行官经营管理团队应当遵守法律、行政法规和《公司章程》， 对公司负有下列忠实义务： (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二)不得挪用公司资金； (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； ( 四)不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金 借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； (五)不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或 者进行交易； (六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司 的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的 活动； (七)不得接受与公司交易的佣金归为己有； (八)不得擅自披露公司秘密； 1 (九)不得利用其关联关系损害公司利益； (十)在其职责范围内行使权利，不得越权； (十一)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益； (十二)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。 第四条 公司首席执行官经营管理团队应当遵守法律、行政法规和《公司章程》， 对公司负有下列勤勉义务： (一)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准 确、完整； (二)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职 权； (三)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行 政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使； ( 四)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。 第五条 公司首席执行官经营管理团队违反上述规定所得的收入，应当归公司所 有。 第六条 公司首席执行官经营管理团队执行公司职务时违反法律、行政法规、部 门规章、《公司章程》及本细则的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第三章 职 权 第七条 首席执行官对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； ( 四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、首席财务官(财务总监) ； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； 2 (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； (九)提议召开董事会临时会议； (十)代表公司对外处理重要业务； (十一) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 第八条 首席营运官协助首席执行官全面负责公司的日常运营。 第九条 公司副总裁协助首席执行官、首席营运官管理公司部分经营业务或承担 部分内部管理职能。 第十条 首席执行官在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动 保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和 职代会的意见。