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董事会会议纪要范文 　　会议时间：200X年X月X日 会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 参加会议人员： 1、发起人(或者代理人)： 2、认股人(或者代理人： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共times;名(其中代理人times;名)，代表公司股份times;万股，占全部股份总额的times;%，本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举times;作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表times;向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，times;times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股。(或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表times;times;向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表times;times;向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员 组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表times;times;向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举 为公司监事，任期三年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举 为公司监事，任期三年。其中，times;名赞成，代表股份times;万股;times;名反对，代表股份times;万股;times;名弃权，代表股份times;万股，赞成人数符合法定比例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员 与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事 共同组成公司第一届监事会。 五、审核公司设立费用 发起人代表times;times;向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算____元人民币，实际支出____元人民币(实际支出比预算超出____元人民币)。经与会人员讨论后，一致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，同意)对实际支出费用____元人民币计入公司创办费(或者将实际费用____元人民币计入公司创办费，____元人民币由发起人自负)，在公司成立后____月内如数偿还。 六、审核发起人非货币出资情况 发起人代表times;times;向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、土地使用权)，折价为____元人民币，折合普通股____股。与会人员经讨论，一致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了)上述非货币出资事项(或者有____票不同意上述