武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事2015年年度述职报告.PDFVIP

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武汉东湖高新集团股份有限公司独立董事2015年年度述职报告

东湖高新独立董事2015 年年度述职报告 武汉东湖高新集团股份有限公司 独立董事2015 年年度述职报告 我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报 工作制度》等相关规定,在2015 年的工作中,忠实、勤勉地履行职责,独 立、尽责地行使职权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展 状况,积极参与公司董事会决策及相关会议,并对重大事项发表独立、客 观意见,切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2015 年年度履职情况说明如下: 一、独立董事的基本情况 马传刚,中共党员,硕士研究生学历,法律硕士。2014 年5 月起任公 司独立董事。历任中国证监会湖北监管局主任科员、公职律师、浙江湖州 金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任瑞益荣融(北京)投 资管理有限公司总经理、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司监事、北京德 青源农业科技股份有限公司董事、北京瑞益旭阳投资中心(有限合伙)委 派代表、法定代表人、北京瑞益德源投资中心(有限合伙)委托代表、法 定代表人;湖北宜化化工股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、武汉 精测电子技术股份有限公司独立董事。 黄智,本科学历,注册会计师。2014 年 11 月起任公司独立董事。历 任普华永道中天会计师事务所风险质量控制经理、上海证券交易所上市公 司管理部经理、天风证券股份有限公司并购融资部总经理。现任上海信公 企业管理咨询有限公司合伙人;安徽开润股份有限公司、温州康宁医院股 份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。 舒春萍,硕士研究生。2016 年2 月起任公司独立董事。历任武汉三特 索道股份有限公司办公室主任、证券部经理;武汉东湖高新集团股份有限 公司副总经理兼董事会秘书;湖北省科技投资集团有限公司副总经理。现 任武汉光谷联合股份有限公司董事。 夏成才 (离任),中共党员,大学本科学历。2009 年3 月至2016 年2 1 东湖高新独立董事2015 年年度述职报告 月任公司独立董事。 作为公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的其他任何 职务,也不在公司主要股东担任任何职务,具备中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,未发生任何妨碍我 们做出独立客观判断的情况。 二、独立董事年度履职概况 在2015年度任职期间,我们积极出席公司的历次股东大会、董事会和 董事会各专门委员会会议,认真审议各项议案,并根据相关规定发表独立 意见,诚信勤勉,忠实尽责。 (一)报告期内出席各类会议情况: 1、出席股东大会、董事会情况 作为独立董事,我们能够做到按时出席股东大会、董事会,认真履行 独立董事的勤勉职责。报告期内,公司共召开11次董事会,1次年度股东大 会,具体出席会议情况如下: 2015年度应参 亲自出 委托出 以通讯方式 参加股东大 独立董事姓名 缺席次数 加董事会次数 席次数 席次数 参加次数 会情况 马传刚 11 11 0 7 0 1 黄智 11 11 0 9 0 1 舒春萍 0 0 0 0 0 0 夏成才(离任) 11 11 0 7 0 1 2、出席董事会各专门委员会情况

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