内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第八届监事会第六次会议决.PDFVIP

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临 2015—005 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2015 年 4 月10 日以电子邮件、书面送达方式发出。 （三）本次会议以现场形式于2015 年 4 月 24 日在公 司会议室召开。 （四）公司监事应到 6 人，实到 6 人。监事会主席石 冠海先生主持了本次会议。 （五）鉴于公司由职工代表出任的监事金铁明先生工作 发生变动，公司职代会免去了金铁明先生的公司职工监事职 务，选举刘玉先生为公司由职工代表出任的监事，任期至本 届监事会届满为止。 二、监事会会议审议情况 （一）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《2014 年度总经理工作报告》。 （二）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于2014 年度资产减值准备计提情况的议案》，认为公司 董事会对该议案批准程序合法，审议过程符合公司《章程》、 制度的相关要求，处置结果合法、合规且符合公司特点。 （三）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《关于2014 年日常关联交易事项的议案》。认为董事会 审议上述关联交易程序合法，审议过程符合公司《章程》、 制度的相关要求，认为上述关联交易未损害公司利益。 （四）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《关于公司 2014 年关联方占用资金及担保情况议案》， 认为董事会关于关联方占用资金及担保情况的说明真实、准 确、完整。 （五）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《关于会计政策变更的议案》。 （六）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《2014 年度财务决算报告》。 （七）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《2014 年度内部控制自我评价的报告》。监事会全体成 员保证报告不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 （八）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《关于公司控股股东承诺履行实施情况的报告》。 （九）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《2014 年度利润分配预案》。 （十）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 公司《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》。监事 会全体成员认为:年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度 报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的 各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 当年度的经营管理和财务状况等事项；在出具本意见前，未 发现参与年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 （十一）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了公司《监事会2014 年度工作报告》，提请股东大会审议。 （十二）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了公司《2015 年财务计划》。 （十三）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了公司《采用专项融资方式进行融资的议案》。 （十四）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了公司《关于授权董事长签署公司资金借款合同的议案》。 （十五）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了公司《关于增加内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司资 本金的议案》，认为董事会审议上述关联交易程序合法，审 议过程符合公司章程、制度的相关要求，认为上述关联交易 未损害公司利益。 （十六）以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 了公司《关于所属和林发电厂支付“上大压小”补偿的议案》， 认为董事会审议上述