内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决.PDF

股票简称：伊利股份 股票代码：600887 公告编号：临 2012-02 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会 议于2012年2月27日上午9：00 在公司三楼会议室召开。会议应到董事11人，实 到董事10人，王振坤董事因事未能出席本次会议，委托潘刚董事长代为出席并行使 表决权。会议由潘刚董事长主持，监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》、《公 司章程》的规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过了《公司2011年年度报告及摘要》。 表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票 二、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票 三、审议并通过了《公司2012年度经营方针与投资计划》。 表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票 四、审议并通过了《公司2011年度财务决算与2012年度财务预算方案》。 表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票 五、审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》。 公司（母公司）2011年度实现净利润1,423,479,629.97元，加年初未分配利润 -172,503,585.59元，提取法定盈余公积125,097,604.44元后，可供股东分配的利润 为1,125,878,439.94元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2011 年12月31日的总股本1,598,645,500股为基数，本年度公司拟定向全体股东每10股派 1 发现金红利2.5元（含税）。 表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票 六、审议并通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》。 根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司独立董事姚树堂先生因任期届 满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的 职务。 由于姚树堂先生的辞职，将使公司独立董事人数达不到公司董事会总人数的三 分之一，姚树堂先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间， 姚树堂先生仍继续履行其职责。公司董事会提名刘江南先生为公司第七届董事会独 立董事候选人。独立董事候选人刘江南先生，经上海证券交易所对其任职资格和独 立性审核无异议后将提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：11票；反对：0票；弃权：0票 以上六项议案须提交2011年年度股东大会审议。 七、审议并通过了《关于修订公司非公开发行A股股票方案的议案》。 经2011年第一次临时股东大会授权，公司第七届董事会第三次会议于2012年2月 27日再次对非公开发行股票方案进行修订，修订了本次非公开发行股票方案中关于 “募集资金投资项目”的部分内容，具体修订情况如下： 修订前：募集的资金将用于以下项目： 序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元） 1 液态奶项目 188,285.76 153,117.04 2 奶粉项目 55,240.75 54,975.27 3 冷饮项目 80,450.53 57,664.37 4 酸奶项目 46,359.70 46,351.54 5 奶源项目