广宇集团股份有限公司独立董事荆林波2007年度述职报告.pdfVIP

广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 证券代码：002133 证券简称：广宇集团 广宇集团股份有限公司 独立董事荆林波 2007 年度述职报告 各位股东、股东代表： 本人作为广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公 司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定，在 2007 年认真履行了独立董事的职责，恪 尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。出席 了 2007 年的相关会议，对董事会相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发 布的《关于加强社会公众股股东权益的保护的若干规定》和《深圳证券交易所中 小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将 2007 年度本人履行独立董事职 责的情况述职如下： 一、出席会议情况 1、公司召开会议次数 （1）2007年度公司召开了二十二次董事会。 （2）2007年度公司召开了五次股东大会。 2、本人出席会议情况 本人出席有关会议情况如下表所列： 应出席董事 出席董事会会议的情况 召开股东大 出席股东大 会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数 22 21 1 0 5 5 本人对公司第二届董事会第六次会议的《关于投资成立杭州天城房地产开发 有限公司（暂定名）的议案》投了弃权票，对董事会会议其他相关议案均投了赞 成票。 二、发表独立意见的情况 1 广宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （一）根据《公司章程》等相关规定，就公司于2007年1月27 日召开的第 一届董事会第十次会议的相关议案，发表独立董事意见如下： ◆关于续聘会计师事务所的独立意见 上海立信长江会计事务所有限公司在担任公司审计机构期间，坚持独立审计 准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开 展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘上海立信长江会计事务所 有限公司为公司2007年度财务审计机构。 ◆关于公司对外担保的专项说明及独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）和《公司章 程》的有关规定，作为广宇集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司 提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于每个人客观、 独立判断的立场，现就公司2006年对外担保情况发表以下独立意见： 公司截止2006年12月31日，广宇集团股份有限公司2006年除为公司开发 的商品房的承购人提供按揭贷款担保外，没有发生对外担保情况。 公司的主业为房地产开发，依据行业经营惯例，公司及下属项目公司为商品 房承购人提供按揭贷款担保是商业银行向公司商品房承购人发放个人住房贷款 的必要条件。鉴于截至 2006 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计对外担保余 额为41,330.30万元，占公司最近一期经审计净资产的101.60％，超过50%。按 照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号），已提请一 届十次董事会审议通过并准备提交股东大会审批。 鉴于此，我们认为公司能够严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市 公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）及《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）的 有关规定。为购房人提供按揭贷款担保有利于公司主营业务的顺利开展，同