甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年年度报告.PDF

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600687 公司简称：刚泰控股 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐建刚、主管会计工作负责人黄海涛及会计机构负责人（会计主管人员）徐建声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2015年2 月6 日公司第八届董事会第二十六次会议审议通过的2014年度利润分配预案， 公司拟以2014 年 12 月31 日公司总股本490,245,195 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发 现金红利0.60 元（含税），共计派发现金红利29,414,711.70 元（含税），该股利分配预案尚须提 交公司2014 年度股东大会审议通过后方可实施。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 160 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项28 第六节 股份变动及股东情况38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45 第八节 公司治理50 第九节 内部控制54 第十节 财务报告55 第十一节 备查文件目录 160 2 / 160 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/刚泰控股/上市公司 指 甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 刚泰集团 指 刚泰集团有限公司 刚泰矿业 指 上海刚泰矿业有限公司 大冶矿业 指 甘肃大冶地质矿业有限责任公司 大地矿业 指 兰州大地矿业有限责任公司 刚泰投资咨询 指 上海刚泰投资咨询有限公司 上海刚泰黄金 指 上海刚泰黄金饰品有限公司 刚泰集团有限公司、上海刚泰矿业有限公司和 刚泰集团及其一致行动人 指