海南高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018—027 海南高速公路股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，同意于 2018 年11 月13 日召开公司2018 年第一次临时股东大会。 （三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2018 年11 月13 日（星期二）下午 14:40； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2018 年11 月13 日上午9:30～11:30，下午13:00～ 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间为2018 年11 月12 日下午15:00 至2018 年11 月13 日下午15:00 期间的任意时间。 1 （五）会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网 络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委 托书委托他人出席现场会议； 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日：2018 年11 月7 日（星期三） （七）出席对象： 1、截至2018 年11 月7 日下午15:00 收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了 出席会议登记手续的公司全体股东，股东因故不能到会的， 可以以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）会议地点：海南省海口市蓝天路16 号高速公路 大楼7 楼会议室。 二、股东大会审议事项 1、关于续聘2018 年度财务审计和内控审计机构的议案； 2 2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案； 以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通 过，具体详见公司于2018 年 10 月27 日刊登在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网（ ）的《公司第六届董事会第十八次 会议决议公告》（编号：2018-025）和《关于追加以自有闲 置资金进行委托理财额度的公告》（编号：2018-026）。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案 √ 关于续聘2018 年度财务审计 1.00 √ 和内控审计机构的议案 关于追加以自有闲置资金进 2.00 √ 行委托理财额度的议案